Mai mulți români sunt suspectați că au fraudat fiscul britanic cu peste 1.700.000 de lire sterline. Polițiștii fac 21 de percheziții în șase județe, alături de 20 de anchetatori din Marea Britanie.
Grupare
Patru membri ai unei grupări de hoți de mașini de lux au fost reținuți și alți șase au fost plasați sub control judiciar în urma unor percheziții de amploare făcute de Poliție și DIICOT în București și cinci județe.
Bărbatul arestat pentru că a incendiat caza premierului britanic Keir Starmer este unul dintre „beneficiarii” fabricii de acte false de la Bacău. Peste 200 de percheziții sunt în desfășurare la această grupare în care sunt implicați și funcționari publici.
Procurorii DIICOT au reținut 12 persoane, iar alte 33 au primit control judiciar într-un dosar care vizează o grupare formată din cetăţeni români şi străini, care au indus în eroare persoane interesate de investiţii.
Mai mulți români din județele Argeș și Teleorman au „speriat” California. Au înșelat statul american cu peste 5.000.000 de dolari. Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu DIICOT și FBI, le-au dat „trezirea”.
Gruparea paramilitară rusă Wagner, activă în Ucraina şi în Africa, a semnat anul trecut un contract cu o societate chineză pentru achiziţia a doi sateliţi de observaţie şi comandarea de imagini, ceea ce a oferit acestei grupări o capacitate sporită de culegere de informaţii.
Un grup infracţional organizat care a pus bazele mai multor centre de asistenţă telefonică implicate în comiterea de infracţiuni de tip „investment fraud” a fost destructurat la nivel mondial. 33.000 de persoane au fost vătămate, prejudiciul fiind de 89 de milioane de euro.
Zeci de bătrâni din SUA au fost jefuiți de o grupare de români. ANABI a luat în administrare patru maşini de lux, în valoare de 800.000 euro, aduse în România de aceștia.
