Procurorii DIICOT și polițiștii fac 46 de percheziții într-un dosar care vizează fraude cu produse petroliere, credite garantate de stat și funcționari publici. Anchetatorii suspectează prejudicii de zeci de milioane de lei.
Fraude
Parchetul European (EPPO) a deschis o nouă anchetă privind posibile fraude cu fonduri europene destinate modernizării liniei feroviare de mare viteză Madrid - Sevilla.
Un nou proiect de lege introduce reguli mai clare pentru prevenirea fraudelor cu date de identitate, pentru comunicarea notificărilor către consumatori şi pentru informarea acestora la încetarea unui contract de credit.
Transelectrica le cere cetățenilor să ignore SMS-urile prin care li se solicită plăți sub amenințarea debranșării. Compania națională precizează că nu are calitatea de furnizor direct pentru consumatorii casnici și că mesajele reprezintă o tentativă clară de fraudă.
SIS, echivalentul SRI din Republica Moldova, avertizează că serviciile speciale din Rusia folosesc o nouă tactică de război hibrid. Fură datele personale ale moldovenilor și le utilizează pentru fraude și escrocherii.
Peste 200 de percheziţii au loc marţi în cadrul a a 51 de acţiuni desfăşurate la nivel naţional în contextul operaţiunbii ”Jupiter 5”, derulată de Parchetul ICCJ ţi de IGPR, fiind vizate infracţiuni economico-financiare.
Un nou val de tentative de fraudă online este prezent în România, avertizează Poliția Română, DNSC, Asociația Română a Băncilor și Mastercard prin intermediul proiectului național de educație digitală #SigurantaOnline.
Alexandru Nazare, minnistrul Finanţelor, anunţă o fraudă la Craiova, descoperită de Antifrauda ANAF. Sunt jafuri cu complici din interior, susţine acesta.
